Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկը (ՎԶԵԲ) հետաքննություն է սկսել եվրոպական ֆինանսական այս կառույցում Ադրբեջանի ներկայացուցչության ղեկավարի անօրինական գործողությունների հետ կապված խարդախության և կոռուպցիայի գործով, հայտնում է haqqin.az-ն։
ՎԶԵԲ-ի երկու ադրբեջանցի վարկառուի՝ GemZA Group և համապատասխանաբար H&M AGRO ընկերությունները գլխավորող Զամին Ալիևի և Քանան Ռասուլովի կողմից փաստաթղթերի բազմաթիվ կեղծման մասին փաստերը փոխանցվել են Լոնդոնում ՎԶԵԲ-ի կենտրոնակայանի քննչական բաժին: Գործը շինծու շինթույլտվությունների, կեղծ բանկային քաղվածքների, հաճախորդների հետ իրականում գոյություն չունեցող առուվաճառքի արհեստական ուռճացման ֆիկտիվ պայմանագրերի և այլնի մասին է:
Պարզվել է, որ երկու վարկառուն էլ ՎԶԵԲ-ից ստացված վարկային միջոցները նպատակային չեն օգտագործել։ Այսպես, GemZA Group-ի սեփականատեր Զամին Ալիևը կանխիկացրել է 14 մլն եվրո, իսկ H&M AGRO-ի սեփականատեր Քանան Ռասուլովը կանխիկացրել է 2,4 մլն դոլար ստացված վարկային միջոցները։ Միաժամանակ, երկու ադրբեջանցի գործարարներն էլ հաջողությամբ խուսափել են բոլոր հարկային պարտավորություններից։
Սակայն հետաքննության գլխավոր մեղադրյալները ոչ թե Ալիևն ու Ռասուլովն են, այլ ՎԶԵԲ-ի կենտրոնակայանում Ադրբեջանի ներկայացուցչության ղեկավար Ասիֆ Մահմուդովը, որը, ըստ էության, այս ֆինանսական բուրգի «հովանավորն է եղել»։
ՎԶԵԲ-ի աուդիտորների տրամադրության տակ են հայտնվել փաստերը, որոնց համաձայն՝ Մահմուդովը համակարգված կերպով կաշառք էր ստանում, նախաձեռնում «պայմանագրային» մրցույթներ, անձամբ մասնակցում փաստաթղթերի կեղծմանը, գերագնահատում վարկառուների գրավադրված գույքը և այլ խարդախություններով զբաղվում։ ՎԶԵԲ-ի շտաբի տվյալներով՝ այս հետաքննության փաստերը շուտով կփոխանցվեն Ադրբեջանի Հանրապետության դատախազությանը և հարկային ծառայությանը։
Կանխիկացրել են 16,4 մլն եվրո վարկ, բայց նպատակային չեն օգտագործել. ՎԶԵԲ-ն հետաքննություն է սկսել ադրբեջանցիների կոռուպցիոն մեխանիզմների գործով
